我們普通人也可以做ODI境外投資備案但是只能是以投融為目的以及持有合法的境內企業資產才可以,如果在境外投資首選要辦理ODI境外投資備案,申請一段時間后還要在境內企業注冊的銀行辦理外商直接投資外匯登記手續才行!
因為我國在資本對外投資方面有嚴格的管控,而企業如果想對外進行投資,賺取利潤,則是需要在政策的指導下,合規的辦理相關手續后,資金才能合法順利的出境。而ODI境外投資備案就是其中一個最常見的方式。
一、個人境外投資如何開設ODI境外投資備案?
個人直接境外投資備案需要以企業名義投融資企業辦理境外投資備案。雖然境外投資備案不能以個人名義辦理,但并不意味著個人不能在境外投資。國家發改委允許境內自然人在境外投資。商務部對境內自然人在境外投資沒有規定。外匯管理嚴格限制境內自然人在境外投資。但僅限于境內個人通過境外特殊目的融資和回程投資,境內個人參與境外上市公司員工持股計劃和認股期權計劃。
二、先注冊境外公司能不能補辦ODI境外投資備案?
根據相關主管部門的規定,先境外注冊好公司之后是無法辦理ODI補登記的,但是也不是完全不可能補辦的,這要看境內的公司是在哪個城市、境外公司設立時間的長短、境外公司的流水等情況,具體的補辦解決方案需要詳細的了解其境內境外的具體情況才能出具。
三、ODI境外投資備案流程
1.發改委備案—要去公司注冊地所在商務局發改委進行備案。
2.商務部備案發證—將所有文件寄給商務局或商務廳或商務部備案,完成后即可獲得境外投資證書。
3.外匯管理局備案—銀行放外匯,外管局監管,投資金額500萬美金以上的,需要外管部門匯報。外管部門審核后向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。
4.境外投資登記—投資國當地進行的備案登記。
開拓海外市場,很多中資企業會注冊境外公司,搭建離岸架構,或進行返程投資,經營過程中由于各種原因會需要注銷海外公司。海外公司若辦理了ODI境外投資備案,那么還需要申請注銷登記,以下看看如何注銷ODI境外投資備案?
四、ODI境外投資備案注銷條件
1、境外子公司要辦理注銷,所有的海外事宜不再經營,要辦理注銷,此時企業境外投資備案證書也是需要辦理注銷事宜的;
2、境外子公司的股份要轉讓給其他海外的公司或者海外的個人,中國大陸的企業不再持有境外公司的股份。
在這里也提醒大家,如果海外公司不再進行相關經營活動,中國企業也需要注銷其在中國的ODI境外投資備案信息。從而避免不必要的法律風險和罰款。而且,如果不申請注銷境外投資備案登記將會影響企業下一次辦理ODI境外投資備案。