最近很多客戶(hù)都在探討關(guān)于ODI備案登記的事宜，今天我們就針對(duì)大家比較感興趣的幾個(gè)問(wèn)題，詳細(xì)的分析和解答下，希望可以幫到大家。
一、什么企業(yè)需要ODI備案登記？
1.獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益；
2.獲得境外自然資源勘探、開(kāi)發(fā)特許權(quán)等權(quán)益；
3.獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益；
4.獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益；
5.新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn)；
6.新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資；
7.新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金；
8.通過(guò)協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。
二、ODI備案登記中備案投資額
備案投資額會(huì)影響申請(qǐng)的時(shí)間，比如你的投資金額比較大，從申請(qǐng)到拿到證書(shū)的時(shí)間大概在2-3個(gè)月，但如果你的投資金額比較小，而且行業(yè)也是現(xiàn)在政府所鼓勵(lì)的，那按照政府所承諾的辦理時(shí)間，商委和發(fā)改委加起來(lái)一般不會(huì)超過(guò)15個(gè)工作日。甚至有些地區(qū)，它的時(shí)間會(huì)更快，像我曾經(jīng)就用5個(gè)工作日，商委和發(fā)改委所有的備案證書(shū)都能拿下來(lái)的案例哦。
三、ODI備案登記中的共同投資
如果沒(méi)有共同投資，投資者應(yīng)單獨(dú)申報(bào)。如果是兩家以上企業(yè)共同投資的，由領(lǐng)導(dǎo)投資者統(tǒng)一申報(bào)。但是，如何確定領(lǐng)導(dǎo)投資者，商務(wù)委員會(huì)和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不一致。商務(wù)委員會(huì)部門(mén)以投資金額最大的一方為投資者，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)以持股比例最高的一方為投資者。在外匯方面，申請(qǐng)人應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R局申報(bào)。
根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令《企業(yè)境外投資管理辦法》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第11號(hào)）第十六條的規(guī)定，兩個(gè)以上投資主體共同開(kāi)展的項(xiàng)目，經(jīng)征得其他投資者書(shū)面同意后，由投資金額較大的一方提出批準(zhǔn)和備案申請(qǐng)。各方投資金額相等的，經(jīng)協(xié)商一致，由一方批準(zhǔn)備案。
根據(jù)《商務(wù)部境外投資管理辦法》第十四條（商務(wù)部令2014年第3號(hào)）：兩個(gè)以上企業(yè)共同開(kāi)展境外投資的，相對(duì)大股東應(yīng)當(dāng)在征得其他投資者書(shū)面同意后申請(qǐng)備案或者申請(qǐng)批準(zhǔn)。各方持股比例相等的，一方應(yīng)當(dāng)協(xié)商備案或者申請(qǐng)批準(zhǔn)。投資者不屬于同一行政區(qū)域的，商務(wù)部或省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)備案或批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)將備案或批準(zhǔn)結(jié)果告知其他投資者所在地的商務(wù)主管部門(mén)。
根據(jù)國(guó)家外匯管理局《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理?xiàng)l例》第七條規(guī)定：多個(gè)境內(nèi)機(jī)構(gòu)共同實(shí)施境外直接投資的，境內(nèi)機(jī)構(gòu)所在地外匯局應(yīng)當(dāng)向有關(guān)境內(nèi)機(jī)構(gòu)頒發(fā)境外直接投資外匯登記證，并在有關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記。
在實(shí)踐中，如果投資金額最大的一方不一定持股比例最高（可能存在高估值、高溢價(jià)投資），投資金額最大的一方和持股比例最高的一方應(yīng)按照兩個(gè)部門(mén)的要求分別向兩個(gè)主要投資者所在地的監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。
現(xiàn)在國(guó)家對(duì)于外匯出境的管制比較嚴(yán)格，會(huì)經(jīng)過(guò)層層篩選，對(duì)ODI備案登記政策、條件不夠熟悉的話(huà)，肯定是不斷地跑來(lái)跑去，如果你有ODI備案登記的業(yè)務(wù)需求，可以尋求專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助的，這樣會(huì)更加省時(shí)省心，也可以避免走彎路。
