隨著“一帶一路”的蓬勃發(fā)展，中國(guó)企業(yè)“走出去”的步伐更穩(wěn)健。但如何走出去？必須經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)政府主管部門(mén)進(jìn)行審批后才可以。這個(gè)時(shí)候ODI境外投資備案就登場(chǎng)了！
一般來(lái)說(shuō)，ODI境外投資備案是境內(nèi)企業(yè)投資中國(guó)大陸以外的公司，包括港澳臺(tái)以及其它國(guó)家和地區(qū)，新設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)企業(yè)股權(quán)，都需要遵照《企業(yè)境外投資管理辦法》來(lái)執(zhí)行。
說(shuō)得再通俗一點(diǎn)就是：想要把資金合理投資到海外，必須先和有關(guān)部門(mén)打好招呼，獲得相關(guān)部門(mén)的同意，才能將錢(qián)匯出去。在信息時(shí)代的大環(huán)境下，越來(lái)越多的企業(yè)和個(gè)人選擇使用境外數(shù)據(jù)中心服務(wù)，因此進(jìn)行ODI境外投資備案顯得尤為重要。
ODI境外投資備案是保護(hù)數(shù)據(jù)安全的重要一環(huán)，企業(yè)和個(gè)人應(yīng)該高度重視起來(lái)。只有通過(guò)合規(guī)備案，才能確保數(shù)據(jù)在境外數(shù)據(jù)中心的存儲(chǔ)和使用符合相關(guān)法律法規(guī)，有效地降低數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)。因此無(wú)論是企業(yè)還是個(gè)人，都應(yīng)該積極主動(dòng)地進(jìn)行備案，為數(shù)據(jù)安全保駕護(hù)航。
一、ODI境外投資備案中難通過(guò)審批的項(xiàng)目類(lèi)型
1.赴與中國(guó)未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者中國(guó)締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展境外投資；
2.房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等行業(yè)的境外投資；
3.武器裝備的研制生產(chǎn)維修、跨境水資源利用、新聞傳媒；
4.在境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)，如無(wú)法說(shuō)明具體資金使用計(jì)劃、資金來(lái)源（包括自有資金、銀行貸款、募集資金等合規(guī)方式）等；
5.對(duì)金融類(lèi)型企業(yè)的投資；
6.在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)股票的投資；
7.投資資金主要來(lái)源于境內(nèi)個(gè)人或是個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的投資。
二、ODI境外投資備案分為兩種情況
1.在海外新設(shè)立公司
中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在境外新設(shè)立公司，包括海外公司或者中國(guó)香港公司，海外公司或者中國(guó)香港公司的股東必須是該內(nèi)地企業(yè)，可以不占有股份。
2.并購(gòu)
中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在境外新設(shè)立公司，包括海外公司或者中國(guó)香港公司，海外公司或者中國(guó)香港公司的股東必須是該內(nèi)地企業(yè)，可以不占有股份。
三、ODI境外投資備案之外匯局備案所需材料
1、書(shū)面申請(qǐng)及《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》
2、商務(wù)局《企業(yè)境外投資證書(shū)》
3、發(fā)展和改革委員會(huì)《項(xiàng)目備案通知書(shū)》
4、境外投資企業(yè)在境外登記成立文件
5、中方股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人證件
6、有關(guān)境外投資的董事會(huì)決議（或合伙人決議）
7、境外合同或其他證明境外投資真實(shí)性的證明材料
8、向銀行說(shuō)明投資資金來(lái)源與資金用途（使用計(jì)劃）情況
9、近一期審計(jì)報(bào)告
10、近三個(gè)月銀行賬戶對(duì)賬單
11、向發(fā)改委備案時(shí)提交的前期項(xiàng)目情況說(shuō)明向商務(wù)局備案時(shí)填報(bào)的《境外投資項(xiàng)目備案表》
以上審核資料如是復(fù)印件需蓋公章。
ODI境外投資備案的相關(guān)內(nèi)容其實(shí)還有很多，今天就先聊到這里，如果想要知道更多，可以持續(xù)關(guān)注。
