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            ODI境外投資備案

            ODI備案登記案例合集!謹慎辦理小心踩雷!

            發布時間:2023-08-05 閱讀:381

              今天整理了幾個關于ODI備案登記的案例以及ODI備案登記的解讀,分享給大家,希望大家遇到相同的問題可以規避掉!

            ODI備案登記

              一、ODI備案登記案例合集


              某個科技公司在ODI備案登記的時候,忽視了香港公司對于注冊資本的定義和要求,導致后來需要改,而國內政府機構對于修改一些非常規項目沒有明確的流程,因此拖了好長時間。


              趙先生的公司在ODI備案登記的時候沒留意香港公司經營范圍不能超過30個字,也沒人給指導,直接用了大陸公司的經營范圍,后面需要改,而國內政府機構對修改非常規項目沒有明確的流程,花費了很多時間。


              很多公司會安排財務走商務部的流程,李先生的公司就是如此,以為拿到《境外投資證書》就可以了,但是卻沒去發改委申請取得《項目備案通知書》,導致銀行不允許資金出境。


              國內一個大型公關公司是安排了專業的團隊做的ODI備案登記,流程也了解得非常清楚,但因為對商務部和發改的要求不熟悉,導致可行性報告被退回多次,來來回回一年多,還是沒有辦理下來。


              ODI備案登記其實是很專業的事情,如果大家拿不準一定要找專業的人員咨詢或者幫助辦理。

            ODI備案登記

              二、ODI備案登記深入介紹


              Outbound Direct Investment,對外直接投資備案,是指我國企業在國外及港澳臺地區投資,并以控制國(境)外企業的經營管理權為核心的經濟活動。對外直接投資是我國"走出去"戰略的重要組成部分,也是主動參與國際分工,利用好兩種資源兩個市場,規避國外貿易壁壘,吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息的積極舉措。


              《國務院關于投資體制改革的決定》(國發〔2004〕20號)、《國務院關于發布政府核準的投資項目目錄(2016年本)的通知》(國發〔2016〕72號)


              第十條:“商務主管部門按國家有關規定對國內企業在境外投資開辦企業(金融企業除外)進行審核或備案管理”。


              《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》(國務院令第412號)第191項:“國內企業在境外開辦企業(金融企業除外)核準”。

            ODI備案登記

              三、哪些企業需要做ODI備案登記?


              1.境外有實際項目進行(新設、并購境外企業,成立境外代表處);


              2.已成立公司的企業想要將利潤回流境內,需提供合規對外投資證明至銀行;


              3.外商投資企業開設資金本賬戶,股權涉及境內自然人或境內企業;


              4.企業開設NRA賬戶,,股權穿透涉及境內自然人或境內企業;


              5.境外企業上市合規需求以及境外成立股權激勵平臺。

            ODI備案登記

              四、ODI備案登記需要進行哪些流程?


              1.發改委立項。向發改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發改部門核準或備案,發放核準文件或備案通知書。


              2.商務部審批發證。商務部門核準或備案,發放《企業境外投資證書》,企業應在收到證書2年在境外開展投資。


              3.外匯管理局備案。銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

            ODI備案登記

              文章篇幅有限,如果你對ODI備案登記還存在疑問,或者你也在辦理的時候出現了問題,可以大家一起探討解決。

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