很多客戶申請ODI備案都卡在了審批流程，今天我就為大家整理了一下有關ODI備案的審批內(nèi)容，希望幫到大家。
ODI是“境外直接投資（Outward Direct Investment）”的簡寫，由于投資行為必然涉及到資本的流動，對境外投資行為進行監(jiān)管也成為常態(tài)化的要求。而中國境內(nèi)人民幣不能直接向海外項目注資（即便是境外人民幣，也不是所有國家都接受，仍需要兌換為投資標的國貨幣），因此需要先將境內(nèi)流通的人民幣，在中國外匯管理局兌換為可以在境外流通的美金（或標的國貨幣）。
由于這一過程伴隨著中國境內(nèi)積累的資本流出，所以需要相關部門的審批，確定投資項目真實存在，并且項目不會因風險因素流失，而導致中國輸出的資本滅失。這些相關部門，就包括境內(nèi)銀行、外匯管理局、發(fā)展與改革委員會甚至商務部等多個部門。而我們常聽到的ODI登記，指的就是建立一項合法資金出境通道的申請審批過程。
一般來說，ODI登記主要分為3個環(huán)節(jié)，分別是商務廳/部核準備案；發(fā)改委核準備案（國家級或省級）；銀行部門外匯審核。這三個環(huán)節(jié)都辦理完畢并取得相應資格后，才能將境內(nèi)資金換匯并用于海外投資。
1、商務廳/部核準備案
商務部/廳的核準和備案工作，主要是對境外投資項目真實性和項目風險性進行評估，并根據(jù)項目的不同情況，進行備案或核準操作。至于對該項目采取備案還是審核，則需要依據(jù)項目本身的風險情況進行確定，如果項目處于敏感國家及地區(qū)、敏感行業(yè)的，則進行核準；而對于其他情況，則采取備案管理。
2、發(fā)改委核準備案（國家或省級）
發(fā)改委核準備案的主要內(nèi)容，是對境外投資項目本身情況進行了解，其中就包括項目本身的風險程度、項目規(guī)模、項目真實性進行全面評估。并根據(jù)項目本身的特點，確定進行項目備案還是項目審核操作。
3、銀行部門外匯審核
銀行部門外匯審核主要是向外匯管理局（外管局隸屬中國人民銀行）進行申報審批，由于銀行對于外匯的進出平衡需要自行負責，因此對只出不進的投資項目審核較為嚴格。同時需要注意的是，如果商務部和發(fā)改委審批未能通過，那么銀行部門也不會接受ODI審批申請。
補充下ODI備案登記的所需材料
1、發(fā)改委備案請示文件；
2、境外投資備案表；
3、營業(yè)執(zhí)照復印件；
4、境外投資真實性承諾書；
5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議；
6、項目背景說明；
7、追溯至蕞終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖；
8、資金證明(存款證明原件)；
9、審計報告。
從以上介紹可以看出，ODI登記審核的部門較多，并且審核內(nèi)容較為復雜，僅憑一己之力很難順利完成。因此選擇一家專業(yè)且有責任心的企業(yè)服務提供商協(xié)助您辦理相關事項，就顯得十分必要，如果您有這方面的需求，可以聯(lián)系我，我們會幫助大家辦理的。
