隨著我國對“一帶一路”沿線國家投資，跨國資金合規越來越重要，小編下面為大家分享關于ODI境外投資備案流程和實操過程的問題解決辦法，為后續您做資金合規ODI備案作參考。
一、ODI境外投資備案的項目分幾類？
境外投資項目分為鼓勵類、限制類和禁止類，進一步引導和規范企業境外投資方向。
1.鼓勵類：基礎設施業、產能和裝備業、高新技術和先進制造業、能源資源、農業、帶一路投資。
2.限制類：房地產業、酒店業、影城、娛樂業、體育俱樂部。
3.禁止類：涉及未經國家批準的軍事工業核心技術和產品輸出的、運用我國禁止出口的技術、工藝產品等行業、危害國家利益和公共安全的。
二、ODI境外投資備案需要向哪些監管主體進行申報？
1、商務部：頒發《企業境外投資證書》，整體審批企業境外投資事項。
2、發改委：頒發《境外投資項目備案通知書》，監管企業境外投資行業流向。
3、外管局：監管外匯登記和資金出境的相關手續。
三、ODI境外投資備案的流程和時間
1.注冊標的公司，同時準備備案材料；
2.把資料提交商務部和發改委進行核準或備案；
3.拿著證書到銀行做外匯登記；
4.資金合規匯款至標的公司。
四、ODI境外投資備案管理標準
發改部門、商務部門針對企業境外投資項目的審核包括“核準類”及“備案類”兩種管理方式，涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理。
1、敏感國家和地區是指：
?。?）與我國未建交的國家和地區；
?。?）發生戰爭、內亂的國家和地區；
（3）根據我國締結或參加的國際條約、協定等，需要限制企業對其投資的國家和地區；
（4）其他敏感國家和地區。
需要說明的是，敏感國家和地區、敏感行業并非完全禁止投資，而是需要發改委和商務部進行審查核準。國務院針對境外投資方向提出了指導意見，明確將境外投資項目分成了鼓勵開展、限制開展和禁止開展三類情況，通過“鼓勵發展+負面清單”模式引導和規范企業境外投資方向。
2、履行備案/核準手續的階段
在現行的境外投資實踐中，境內投資企業需分別向國家發改委及商務主管部門進行備案或核準申報，在通過審批獲得發改委《境外投資項目備案通知書》、以及商務部《企業境外投資證書》后，境內企業才可到銀行辦理境外直接投資的外匯登記和資金匯出。整體辦理時間約需要2-3個月，具體以各項目審批時間為準。
投資企業應當在項目實施前取得項目核準文件或備案通知書。所謂“項目實施前”，是指投資主體或其控制的境外企業為項目投入資產、權益或提供融資、擔保之前。
以上就是關于ODI境外投資備案的相關內容，希望可以幫到大家。
